AML-beleid

Doel

Super Spin past maatregelen toe tegen witwassen en terrorismefinanciering, in lijn met de verplichtingen van Comentive LTD onder de Malta Gaming Authority en toepasselijke wetgeving voor spelers in Nederland.

Monitoring van transacties

Ongebruikelijke stortingen, snelle stort-opname-patronen, gebruik van derdenbetaalmiddelen of inconsistentie met je risicoprofiel kunnen leiden tot review, vertraging of weigering van een transactie. Het platform mag om bewijs van herkomst van middelen vragen.

Identiteit en bron van middelen

KYC-controles vormen de basis van het AML-raamwerk. Bij hogere bedragen of verhoogd risico kunnen bankafschriften, salarisstroken of andere documenten worden gevraagd. Onvolledige medewerking kan tot accountbeperking leiden.

Samenwerking met autoriteiten

Waar de wet dat verplicht, deelt het platform relevante informatie met bevoegde autoriteiten. Tip: probeer nooit namens iemand anders te storten of op te nemen; dat is een klassiek AML-risico en reden tot blokkade.

Interne controles

Medewerkers volgen trainingsprogramma’s rond AML-signalen. Verdachte cases escaleren naar compliance. Beleid en drempels worden periodiek herzien na audits of wijzigingen in regelgeving.